筛选被拒方或受限制方的最佳做法

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筛选被拒方或受限制方是出口合规性方面最重要的风险管理任务之一，特别是对于受耳朵约束的项目. 似乎很直观的是，在筛选受限制方时，应特别注意以下交易...

了解各种限制派对名单

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要进行有意义的交易性出口合规流程，就不可能不碰到受限制方名单的字母汤. 以下是最可能出现的列表的概述以及它们的使用方式. 受影响的实体清单:出口、...

行业协会担心降低最低门槛对中国的影响

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有传言称，美国商务部将减少美国再出口许可给中国所需的美国制造含量(“最低限度”). 据说，这一变化是为了进一步挤压华为...

印尼男子和三家公司被控违反对伊朗制裁

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作者:Danielle Hatch Sunarko Kuntjoro, 印度尼西亚公民, 三家印尼公司被指控违反了与美国对伊朗制裁有关的美国出口法律. PTMS Aero Support (PTMS)， PT Kandiyasa Energi Utama (PTKEU)和PT Antasena...

国际清算银行寻求对实体清单上要求删除或修改的程序的意见

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工业和安全局(国际清算银行)正在就如何处理实体名单和未经核实名单上的各方要求从其名单中删除或修改其名单的程序征求意见. 国际清算银行正在征求意见:是否建议收集...

美国海军承包商因向中国提供技术图纸被罚款8.4万美元

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前美国海军承包商, 海洋工程国际合作公司(OceanWorks)及其总裁, 格伦·奥默·维奥参与了一项计划，他们将美国海军的技术数据提供给一家中国公司，该公司当时正在从事设计和...